Новости
25 марта 2014, Пресс-служба
Состоялось заседание Совета Директоров «Приморского завода»
24 марта состоялось очередное заседание Совета Директоров ОАО «Приморский завод».
В повестке дня обсуждались следующие вопросы:
1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2013 финансового года:
2. О Годовом отчете ОАО “Приморский завод” за 2013 год.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли по итогам 2013 г.
В итоге Совет Директоров решил провести очередное общее Собрание акционеров 21 июня 2014 г. со следующей повесткой дня:
1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2013 год, в том числе:
1.1. Утверждение Годового отчета ОАО “Приморский завод”;
1.2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
1.3. Утверждение распределения прибыли.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2014 год.
В состав Совета директоров Собранию акционеров предложено избрать следующих лиц:
- Бельский Александр Николаевич – Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Газпромнефть Марин Бункер";
- Заварзин Андрей Иванович – Директор Московского представительства ОАО «Приморский завод»;
- Заварзин Николай Иванович – Генеральный директор ОАО «Приморский завод»;
- Леонов Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО «Варяг», г. Владивосток;
- Людеманн Майк Лутц - Директор фирмы «ALMA MATER Consulting, GmbH», г. Гамбург;
- Паршикова Наталья Петровна– Начальник дополнительного офиса ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в г. Находка.
- Чижиков Роман Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Торговый дом Энергетические угли», г.Владивосток.
В состав Ревизионной комиссии предложены следующие кандидатуры:
- Добрынина Наталья Васильевна – ведущий бухгалтер ООО “Инфраструктура”;
- Долганова Надежда Яковлевна – Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»;
- Молчанова Анна Максимовна – Главный бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота–ПЗ»;
- Шишлина Надежда Антанасовна – ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура»;
- Якубенко Мария Александровна – бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота-ПЗ».
В бюллетень для голосования по вопросу “Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2014 год” в качестве кандидата внесено ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».
До 30 мая 2014 г. каждый акционер «Приморского завода» получит заказное письмо с уведомлением о проведении годового общего Собрания акционеров, а также бюллетени для голосования и разъяснения по процедуре голосования.Акционеры смогут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания заочно, направив бюллетени в адрес счетной комиссии (692904, г. Находка, ул. Портовая, 3 «а», Филиал «Дальневосточный реестр» ЗАО РК «Центр-Инвест»).
Совет Директоров утвердил также форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», назначенного на 21 июня 2014 г.
Предварительно утвержден Годовой отчет ОАО «Приморский завод» за 2013 финансовый год.
Совет Директоров рекомендовал акционерам нераспределенную прибыль по итогам 2013 г. отнести на фонд накопления Общества, дивиденды по итогам 2013 г. не выплачивать.
