Новости
17 июня 2019, Пресс-служба
Акционеры на годовом общем собрании приняли новую редакцию Устава и утвердили новый состав Совета директоров
11 июня 2019 года состоялось очередное общее собрание акционеров АО "Приморский завод" (Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Приморский завод» опубликован на сайте в разделе «Акционерам» по адресу: www.primzavod.ru/holders/open/)
Повестка дня Общего Собрания акционеров:
1. О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:
1.1.Утверждение Годового отчета;
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2018 год.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2019 год.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание Ревизионной комиссии.
Акционеры заслушали отчет Совета директоров о результатах работы акционерного общества и его дочерних компаний в 2018 году, утвердили бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
В 2018 году «Приморский завод» развивал следующие производственные деятельности:
- судоремонт;
- портовые услуги;
- предоставление услуг инфраструктурного характера.
Наибольший оборот в отчетном году обеспечили: АО «Порт Восточные ворота-ПЗ» (64% от корпоративного оборота), ООО «Судоремонтный комплекс-ПЗ» (около 22% от корпоративного оборота).
Собрание акционеров отметило следующие производственные показатели дочерних предприятий:
ООО “Судоремонтный комплекс-ПЗ” - в 2018 году произведен комплексный ремонт на 43 судах, из них отдоковано в полном объеме 35 судов. Предприятием потрачена значительная сумма на капитальный ремонт основных средств – в первую очередь, на ремонт плавучих доков №4 и №2 в объеме предъявления их на Класс Регистра, а также причалов и пирсов, станочного оборудования.
Средняя зарплата производственного рабочего составила 34 тыс.руб.
АО “Порт Восточные ворота-ПЗ” – грузооборот порта в натуральных показателях за отчетный год вырос на 4%. Капитальные вложения составили 65,5 млн. руб. (приобретены новые экскаваторы, угольные грейферы и проч.).
В 2018 году порт продолжал выполнять Программу природоохранных мероприятий. В целях улучшения экологической обстановки на территории порта и прилегающей территории были осуществлены следующие мероприятия:
- Приобретены три датчика запыленности и три автоматические метеостанции, предназначенные для постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Приборы установлены на трех контрольных точках, в том числе и на территории жилого массива – и круглосуточно передают информацию о состоянии атмосферного воздуха контролирующим инстанциям - Приморской гидрометслужбе и Приморскому управлению Росприроднадзора.
- Приобретен пылезащитный экран длинной 200 м и высотой 8 м. Экран установлен в районе причалов №№ 50-51.
- Установлена пылезащитная сетка в районе причала № 51.
- Установлены семь водяных пушек SprayStream, которые работают круглосуточно, создавая фронт воздушно-капельной дисперсии, препятствующий распространению угольной пыли в направлении жилых массивов.
Сумма расходов на природоохранные цели в 2018 году составила 41,9 млн.рублей, в январе-мае 2019 года – 13,2 млн. рублей.
Собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности акционерного общества, а полученную прибыль направить на развитие производства.
Акционеры «Приморского завода» утвердили новую редакцию Устава акционерного общества, а также приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Было также принято решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.
На Собрании был избран Совет директоров в следующем составе:
1. Дубовик И.Е. - директор по правовым вопросам АО «Приморский завод»;
2. Заварзин А. И. - директор представительства АО «Приморский завод» в г. Москве;
3. Заварзин Н. И. - генеральный директор АО «Приморский завод»;
4. Леонов Е. Н. - председатель совета директоров ПАО «Завод «Варяг», г. Владивосток;
5. Людеманн М.Л. - директор «ALMA MATER Consulting, GmbH», г. Гамбург;
7. Соколов П.П. - директор по экономике и финансам АО «Приморский завод»;
6. Чижиков Р.А. - генеральный директор АО «Торговый дом Энергетические угли», г.Владивосток.
В состав Ревизионной комиссии были избраны:
1. Воронкова Елена Романовна - бухгалтер ООО «Судоремонт-ПЗ»;
2. Долганова Надежда Яковлевна - главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»;
3. Попова Татьяна Николаевна - финансовый директор ООО «Судоремонтный комплекс-ПЗ»;
4. Калинкина Наталья Григорьевна - начальник ПЭО АО «Порт Восточные ворота-ПЗ»;
5. Якубенко Мария Александровна - заместитель Главного бухгалтера АО «Порт Вос
Аудитором ОАО «Приморский завод» на 2019 год утверждена «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».
