Новости
31 марта 2015, Пресс-служба
Состоялось заседание Совета Директоров «Приморского завода»
25 марта состоялось очередное заседание Совета Директоров ОАО «Приморский завод».
В повестке дня обсуждались следующие вопросы:
1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2014 финансового года:
2. О Годовом отчете ОАО “Приморский завод” за 2014 год.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли по итогам 2014 г.
В итоге Совет Директоров решил провести очередное общее Собрание акционеров 06 июня 2015 г. со следующей повесткой дня:
1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2014 год, в том числе:
1.1. Утверждение Годового отчета ОАО “Приморский завод”;
1.2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
1.3. Утверждение распределения прибыли.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2015 год.
В состав Совета директоров Собранию акционеров предложено избрать следующих лиц:
- Дубовик Игорь Евгеньевич – Зам. Генерального директора, Директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод».
- Заварзин Андрей Иванович - Директор Московского представительства ОАО «Приморский завод».
- Заварзин Николай Иванович - Генеральный директор ОАО «Приморский завод».
- Леонов Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО «Варяг», г.Владивосток.
- Людеманн Майк Лутц - Директор фирмы «ALMA MATER Consulting GmbH», Гамбург.
- Паршикова Наталья Петровна – Начальник дополнительного офиса ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в г. Находка.
- Чижиков Роман Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Торговый дом Энергетические угли», г. Владивосток.
В состав Ревизионной комиссии предложены следующие кандидатуры:
- Добрынина Наталья Васильевна – ведущий бухгалтер ООО “Инфраструктура”;
- Долганова Надежда Яковлевна – Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»;
- Молчанова Анна Максимовна – Главный бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота – ПЗ»;
- Шишлина Надежда Антанасовна – ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура»;
- Якубенко Мария Александровна – бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота-ПЗ».
В бюллетень для голосования по вопросу “Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2015 год” в качестве кандидата внесено ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».
До 16 мая 2015 г. каждый акционер «Приморского завода» получит заказное письмо с уведомлением о проведении годового общего Собрания акционеров, а также бюллетени для голосования и разъяснения по процедуре голосования. Акционеры смогут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания заочно, направив бюллетени в адрес счетной комиссии (692904, г. Находка, ул. Портовая, 3 «а», Находкинский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).
Совет Директоров утвердил также форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», назначенного на 06 июня 2015 г.
Предварительно утвержден Годовой отчет ОАО «Приморский завод» за 2014 финансовый год.
Совет Директоров рекомендовал акционерам нераспределенную прибыль по итогам 2014 г. направить в фонд накопления Общества, дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивать.
